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夫妻非法集资五亿元 丈夫把钱转给情妇洗钱

时间: 2018-07-09 10:57 作者:采集侠 来源:网络整理 点击:

导读:浙江省永嘉县的年轻夫妻刘晓颂、施晓洁因非法集资5亿多元,在浙江乃至全国引起关注。 2014年3月二人因犯集资诈骗罪,被温州市中级法院一审分别判处死刑,缓期二年执行和有期徒刑十二年。后二人上诉,浙江省高级法院二审维持了原判。 这么多钱,花是花不完的!很多被害人都想不明白

  浙江省永嘉县的年轻夫妻刘晓颂、施晓洁因非法集资5亿多元,在浙江乃至全国引起关注。

  2014年3月二人因犯集资诈骗罪,被温州市中级法院一审分别判处死刑,缓期二年执行和有期徒刑十二年。后二人上诉,浙江省高级法院二审维持了原判。

  “这么多钱,花是花不完的!”很多被害人都想不明白这5亿多元赃款到底去了哪里。10月22日,永嘉县检察院以涉嫌洗钱罪对刘晓颂的情妇章春霞提起公诉,指控她涉嫌为刘晓颂非法集资赃款洗钱。这是该院首次洗钱案,而5亿多元巨款的去向也部分有了答案。

  家境一般,年轻夫妻“一夜暴富”

  永嘉县女子施晓洁1982年出生,刘晓颂比她大5岁。2008年1月,两人摆下30多桌酒席大宴宾朋,算是按当地习俗举行了婚礼,但他们并没有登记结婚,也没有生育子女。

  案发前,施晓洁是当地一家知名民营企业的出纳。而刘晓颂频繁换工作,在工厂做过工,也自己开过小厂、小店。本来两人家境都不富裕,但结婚大约1年后,他们不仅开始在老家大摆“排场”,还在温州、永嘉等地购置多套豪宅,在杭州也有房子,名下有了很多辆名车。

  这夫妻俩是怎么“一夜暴富”的?据温州市中级法院判决书显示,2007年至2011年8月间,身为某企业出纳的施晓洁明知自己不具有偿还能力,仍以高额利息为诱饵,向被害人胡某等20多人非法集资,致使3亿多元资金不能归还;2010年12月至2011年9月期间,施晓洁为筹集资金归还他人借款及利息,以经营银行承兑汇票贴现业务为名,骗取被害人资金1.6亿多元不能归还。2008年至2011年8月间,刘晓颂以高额利息为诱饵,向他人集资,并将相关款项以更高利息“转借”给施晓洁使用,将大部分资金挥霍隐匿,致使5240多万元不能归还徐某等被害人。最终,司法机关认定两人非法集资共5.2亿余元。

  多次转账,他给情妇汇去4014万

  5亿多元巨款去了哪里?除买房、买车等挥霍外,刘晓颂还把钱转给了情妇章春霞。落网后,章春霞交代了刘晓颂、施晓洁夫妻集资诈骗案中部分涉案款项的去向。

  今年29岁的章春霞是湖北人,比刘晓颂小近10岁。章春霞说,她是2008年3月在温州一家足浴店认识刘晓颂的。刘晓颂出手阔绰,经常给她零花钱。很快,两人就在一起了。

  2008年9月,也就是施晓洁与刘晓颂在老家摆结婚酒席后不久,章春霞怀孕回老家待产。2009年4月,章春霞产下一子。

  根据永嘉县检察院起诉书的指控,2008年三四月,章春霞与刘晓颂成为男女朋友之后,刘晓颂多次通过他本人及其他银行账户,转账4014万元到章春霞以及章春霞持有的其家人的银行账户上,后来章春霞又转回1638.5万元给刘晓颂。

  在刘晓颂的授意下,章春霞协助刘晓颂将上述资金在不同账户之间频繁划转。2010年6月起,在刘晓颂的要求下,章春霞先后拿出其中一部分钱,在杭州购买了3套房和1辆宝马轿车,均登记在章春霞名下。2010年底至2011年初,章春霞还在刘晓颂的支持下,在杭州开了服装店,亏掉了五六十万元。这5笔开支,共约1910万元。

  2011年9月20日,刘晓颂因非法经营被永嘉县公安局刑拘。此后一周内,章春霞知道刘晓颂已涉嫌犯罪,仍将刘晓颂存放在她本人及其家人账户上的122万余元赃款转移。之后,这些钱被她用于个人开支。

  协助转移资金,情妇涉嫌洗钱

  章春霞知不知道刘晓颂的钱都是非法集资来的?章春霞在供述中称,当初她认识刘晓颂时,他自称是在永嘉瓯北开酒店。所以,刘晓颂给她的钱,她以为都是他开酒店赚的。虽然她知道刘晓颂已经结婚,但并不清楚他的妻子具体是做什么工作的。而刘晓颂也称,他结识章春霞时自称是做餐饮生意的,章春霞不知道钱的来历。

  经办检察官认为,刘晓颂将大量资金汇入章春霞及其家人的账户,再通过章春霞及其家人账户将资金转给他人或相互间转移,章春霞就此情况无法说明正当理由。自2011年9月21日起,章春霞得知刘晓颂被抓之后,理应明知刘晓颂留在其账户及其家人账户里的钱来历有问题,仍将这笔钱用于个人开支,主观上有放任的故意。根据已有证据,检察机关指控章春霞涉嫌洗钱金额为122万元。此外,虽然现有证据无法认定章春霞对买房子、车子的钱明知系刘晓颂非法集资所得,但对于这些钱是刘晓颂所汇,她供认不讳。因此,本案所涉的房产、车子,可通过民事途径解决。

  检察机关经审查后认为,被告人章春霞明知刘晓颂给他的款项系破坏金融管理秩序犯罪所得,为掩饰隐瞒款项的来源和性质,仍通过取现等方式协助资金转移,其行为触犯刑法,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以洗钱罪追究其刑事责任。

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